PF investiga fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro em Paulínia
Operação ‘Lauandi’ deflagrada pela Polícia Federal nesta
terça-feira (2) cumpriu mandados em cidades do interior de São Paulo e em
Imperatriz (MA); foram apreendidos celulares, veículos, dinheiro, cartões e
documentos falsos
A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (2), uma
operação contra fraudes cibernéticas, estelionato e lavagem de dinheiro no
interior de São Paulo e no Maranhão. Um dos alvos foi a cidade de Paulínia.
Batizada de “Lauandi”, a ação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em
Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe e em Imperatriz (MA).
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos
celulares, documentos, veículos, dinheiro em espécie, cartões bancários e
outros materiais utilizados na falsificação de documentos. Além disso, houve o
bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens móveis e imóveis e custódia de
criptoativos.
De acordo com a PF, a investigação aponta que o grupo
criminoso atuava na falsificação de documentos, comercialização de dados
pessoais e em fraudes contra órgãos públicos e empresas. Os valores obtidos
ilegalmente eram movimentados em contas de empresas de fachada, com o suporte
de um contador.
Os investigados devem responder por organização criminosa,
falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Somadas, as
penas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
As apurações começaram em agosto de 2020, após a Caixa
Econômica Federal identificar fraudes em 91 benefícios do Auxílio Emergencial,
que resultaram em um desvio de R$ 54,6 mil para contas em Indaiatuba. A partir
desse caso, a Delegacia da PF em Campinas identificou milhares de outros
golpes, muitos deles relacionados ao pagamento de boletos e transferências
bancárias ligadas a cerca de 360 contas fraudulentas.
Segundo a polícia, parte dos envolvidos também estava
localizada em Goiás e Rondônia. A operação desta terça é uma continuidade da
“Apateones”, deflagrada em março de 2023. Na ocasião, o suposto líder da
organização criminosa e a esposa dele foram presos em flagrante por posse
ilegal de arma de fogo e participação no esquema.
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